+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Какие документы необходимы для проверки контрагента при заключении договора

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы. Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора. В России превалирует свобода в выборе делового партнера ст. Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов. Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы от Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правила заключения договора - Как составить договор ГРАМОТНО?

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы. Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора.

В России превалирует свобода в выборе делового партнера ст. Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов.

Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы от Представляются они в виде надлежащим образом заверенных копий. Далее рассмотрим такие списки документов подробнее, в зависимости от статуса контрагента. В соответствии с письмом ФНС России от Кроме того необходимо иметь документы в соответствии с письмом ФНС, о котором мы рассказали применительно к выбору контрагента — юрлица.

Подробнее с правилами выбора контрагент можно ознакомиться в нашей статье Критерии и обоснование выбора контрагента. Дабы минимизировать экономические, правовые и иные риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с неблагоприятным контрагентом, следует проверить его перед оформлением сделки. Сделать это можно, предъявив к нему требование о представлении определенного перечня документов для заключения договора: информацию о государственной регистрации, местонахождении, полномочиях руководителя, лицензии если сделка подразумевает ее наличие , бухгалтерскую отчетность и иные документы, которые могут подтвердить реальность исполнения сделки.

Фискальные органы вменяют налогоплательщику обязанность проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов и заключении сделок. Для минимизации рисков раскрытия Ваших персональных данных при передаче копии паспорта Вы можете потребовать предоставить Вам письменное обязательство об использовании Ваших данных только на определенные цели и об обеспечении их сохранности.

Для оформления кредита требуется не только инфомрация о паспортных данных, но и ваша личная подпись на кредитном договоре. Подписка на новости.

Наши группы. Рассмотрим в настоящей статье, какие именно документы следует запросить у контрагента и какие риски это поможет предотвратить. Фото: Фотобанк Лори. Автор: Евтеева Юлия Борисовна. Комментировать Назад Вперед. Договор дарения между юридическими лицами. Гражданско-правовой договор ГПД с физическим лицом. Все новое и интересное для юриста — в нашей e-mail рассылке! Что теперь запрашивать вместо свидетельства о госрегистрации ИП? Екатерина Некрасова, эксперт РЮ. В настоящее время на рынке действует большое количество субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных до указанной даты, и соответственно, имеющих свидетельство о государственной регистрации.

В этом случае целесообразно запросить этот документ. По ИП - свидетельства о постановке на учет им уже давно не выдают! Да, вы совершенно правы.

С 1 января года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации или физического лица, а также свидетельство об аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц оформляются без использования типографских бланков. При регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских фермерских хозяйств с 1 января года вместо свидетельства о государственной регистрации выдается Лист записи соответствующего реестра - ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Часто приходится заключать договора на продажу продукции, работаем 26 лет что творится последний год просто кошмар паспорт руководителя это цветочки ,а вот вся отчетность по зарплате штатное расписание отчеты 6 НДФЛ.

СЗВ-М копии поручений об оплате налогов. Мое мнение выписки из налоговой достаточно там все данные есть и уже понятно сколько лет фирма работает. Светлана Клевцова, эксперт РЮ. К сожалению судебная практика говорит о том, что сведений о спорных контрагентах, имеющиеся в ЕГРЮЛ и на интернет-сервисах, не свидетельствуют о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагентов и не позволяют сделать вывод о реальности ведения ими финансово-хозяйственной деятельности. Особенно повеселило-копия паспорта директора.

А как же закон "О персональных данных"? Светлана Клевцова, Эксперт РЮ. Уланова В. Мне стало смешно, прочитав эту статью! Автор почему - то не ссылается на нормативно-правовые акты, обязывающие предоставлять вышеперечисленные документы при заключении сделки! Если принять во внимание, что это рекомендуемый перечень документов, запрашиваемый при заключении договора, то возникает вопрос, а если контрагент не захочет предоставлять эти документы, то тогда как?

Контрагенту если надо проверить мою благонадежность, то пусть сам выясняет возникшие вопросы! В нашей статье рассказывается о том, как действовать при проверке добросовестности контрагента. Требование об этом неоднократно предъявлялось ФНС, об одном из последних писем есть информационное сообщение на сайте. Самый простой вариант — запросить документы непосредственно у потенциального поставщика.

О других вариантах проверки мы также рассказывали, см. Добросовестность состоит не в том, чтобы вынудить контрагента представить документы, а в принятии мер к получению информации всеми доступными способами, в том числе — путем направления запроса контрагенту. Оставить комментарий.

Получить e-mail уведомление об ответе. С условиями обработки персональных данных согласен -на. О проекте Авторы РЮ Обратная связь. Правила использования материалов и авторские права Пользовательское соглашение Политика по обработке персональных данных.

Кутафина МГЮА , к. Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора.

Что случилось? У вашей компании появился новый контрагент. Компания вам незнакома, поэтому вы начинаете искать информацию о ней в открытых источниках, иными словами — в интернете. Находите где-то какое-то упоминание, возможно, сайт на одну страничку. А зря, открытых источников для проверки компании недостаточно. Налоговая вряд ли согласится с тем, что вы проявили должную осмотрительность.

10 способов проверить контрагента: необходимые документы и полезные сервисы

Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду. Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий. Это чревато дополнительными расходами и убытками для вашей компании, а возможно, и судебными спорами. Кроме того, чтобы снизить эти риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать у него актуальные версии перечисленных ниже документов.

Перечень необходимых для заключения договора документов

Организация получила уведомление о вызове в налоговый орган на основании пп. В данном уведомлении содержался перечень документов, которые налоговый орган потребовал представить для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента подрядчика. В самой организации в настоящее время налоговых проверок не проводится. Каких документов достаточно для подтверждения достаточности и разумности принятых мер?

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Проверка контрагента перед узакониванием сотрудничества с ним требуется не только для собственного спокойствия в отношении его благонадёжности, но и чтобы убедить налоговые органы в проявлении должной осмотрительности перед заключением деловых сделок. Рекомендуется не только единожды проверить документацию, но и периодически запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверять. В статье расскажем про документы для проверки контрагента при заключении договора, приведем полный перечень с описанием. О том, что ваша компания должна требовать определённые документы перед заключением договоров, лучше указать в Положении о договорной работе фирмы. В этом случае проще будет обосновать потенциальному партнёру, на каком основании вы требуете предъявить те или иные бумаги. Перечень документов, которые следует проверить, зависит от того, с каким предприятием придётся работать:. В любом случае, документы должны быть актуальными на момент предъявления, в действующей редакции. Документ нужен в полной версии — первая и последняя страницы или выписка не подойдут. Заключать договор и подписывать его предприниматель может на основании наличия у него свидетельства ЕГРИП и паспорта России. Перед тем, как на законных основаниях начать работать с юридическими лицами, зарегистрированными в России, нужно проверить следующие документы:.

Перечень документов для заключения договора

Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности? Как не заключить невыгодную сделку? Как не допустить неисполнения заказа контрагентом? Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента для подтверждения его деловой репутации, правоспособности и финансово-материального обеспечения.

Допускается предоставление контрагентом выписки из устава или страниц устава, содержащих информацию о местонахождении, учредителях, порядке избрания и полномочиях единоличного исполнительного органа контрагента далее — руководителя ;. Если контрагентом по договору выступает федеральный государственный орган, орган власти субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, а также учреждение, то предоставление информации не требуется.

Подпишитесь на год за руб. Активировать демодоступ. Перед сделкой нужно снизить юридические риски. Для заключения договора проверьте документы, которые подтвердят реальность деятельности контрагента и его право распоряжаться имуществом. Одна из задач юристов — ведение договорной работы. В том числе перед новой сделкой нужно проверять будущего контрагента. Юристы выясняют, ведет ли он реальную хозяйственную деятельность и насколько добросовестно. Как о нем отзываются другие компании, нет ли угрозы банкротства или ликвидации. В каком качестве он участвует в арбитражных спорах и т. Чем больше достоверной информации соберут юристы, тем проще спрогнозировать риски по сделке. В ходе общей проверки запрашивают ряд документов для заключения договора.

domavkemerovo.ru › Директору.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

.

Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Елизар

    А как быть с нарядами которые подходят к парням призывного возраста на улице и просят пройти с ними для дальнейшей проверки непонятно чего. Что делать в такой ситуации?

  2. Беатриса

    А речь о том, как не огрести от сотрудников гестап. в смысле, правохоронительных органов.

  3. Татьяна

    Теперь все мудаки обрадывютя и спасибо напишут

  4. Даниил

    Что-то ты, Антон, оторван от реальной житухи летаешь вместе с властью в облаках.

© 2018-2019 domavkemerovo.ru